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亿帆鑫富药业股份有限公司年度股东大会决议公告

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 布告编号:2016-039

亿帆鑫富药业股份有限公司

2015年年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的状况。

3、方案四《公司2015年度利润分配方案》和方案八《关于修正公司名称、经营范围及<公司章程>部分条款的方案》应由股东大会以特别抉择经过,即由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过;方案十《关于公司董事会换届推举的方案》(非独立董事)、方案十一《关于公司董事会换届推举的方案》(独立董事)和方案十二《关于公司监事会换届推举的方案》选用累积投票方法进行。

一、会议举行和到会状况

(一)会议举行状况

1、举行时光:

现场会议举行时光为:2016年4月28日上午9:00起

网络投票时光为:2016年4月27日—2016年4月28日

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时光为2016年4月28日上午9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票,开端时光为2016年4月27日下午3:00,完结时光为2016年4月28日下午3:00。

2、现场会议举行地址:安徽省合肥市经济技术开发区秀丽大路与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

3、招集人:公司董事会

4、会议方法:本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法

5、会议掌管人:董事长程前锋先生

6、本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》等法令、法规、规范性文件和公司准则的规矩。

(二)会议到会状况

参与本次股东大会表决的股东及股东代表算计 23 人,代表有表决权的股份数为 279,321,566 股,占公司股份总数的63.4361%。

1、公司现场到会股东大会的股东及股东代表算计 6 人,代表有表决权的股份数为 262,446,930 股,占公司股份总数的 59.6038 %。

2、经过网络投票的股东及股东代表算计 17 人,代表有表决权的股份数为 16,874,636 股,占公司股份总数的 3.8324 %。

3、参与投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况:

本次股东大会参与投票的中小投资者及股东授权托付代表算计 20 人(其间参与现场投票的 3 人,参与网络投票的 17 人),代表有表决权的股份数为 29,580,817 股,占公司股份总数的 6.7180 %。

公司董事、监事、高档办理人员,及见证律师等到会了本次会议。

二、方案审议和表决状况

本次会议采纳现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方法,审议经过了如下方案:

(一)审议经过了《公司2015年度董事会工作陈说》

表决成果:赞同262,544,058股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9935%;反7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,770,008股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0038%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,803,309股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2825%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,770,008股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.6922%。

(二)审议经过了《公司2015年度监事会工作陈说》

表决成果:赞同262,544,058股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9935%;反7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,770,008股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0038%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,803,309股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2825%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,770,008股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.6922%。

(三)审议经过了《公司2015年度财务决算陈说》

表决成果:赞同262,544,058股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9935%;反7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,770,008股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0038%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,803,309股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2825%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,770,008股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.6922%。

(四)审议经过了《公司2015年度利润分配方案》,该项方案赢得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

表决成果:赞同262,551,458股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9961%;对立100股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0%;放弃16,770,008股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0038%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,810,709股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.3075%;对立100股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0003%;放弃16,770,008股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.6922%。

(五)审议经过了《公司2015年年度陈说》

表决成果:赞同262,544,058股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9935%;反7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,770,008股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0038%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,803,309股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2825%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,770,008股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.6922%。

(六)审议经过了《关于2015年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》

表决成果:赞同262,539,258股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9918%;对立7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,774,808股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0056%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,798,509股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2662%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,774,808股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.7084%。

(七)审议经过了《关于续聘立信管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2016年度审计组织的方案》

表决成果:赞同262,539,258股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9918%;对立7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,774,808股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0056%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,798,509股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2662%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,774,808股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.7084%。

(八)逐项审议经过了《关于修正公司名称、经营范围及<公司章程>部分条款的方案》,该项方案赢得有用表决权股份总数的2/3以上经过。详细表决成果如下:

1、公司名称

表决成果:赞同262,551,558股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9962%;对立0股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0%;放弃16,770,008股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0038%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,810,809股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.3078%;对立0股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0%;放弃16,770,008股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.6922%。

2、经营范围

表决成果:赞同262,546,758股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9944%;对立0股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0%;放弃16,774,808股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0056%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,806,009股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2916%;对立0股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0%;放弃16,774,808股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.7084%。

3、《公司章程》部分条款

表决成果:赞同262,539,258股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9918%;对立7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,774,808股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0056%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,798,509股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2662%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,774,808股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.7084%。

(九)逐项审议经过了《关于修正<董事会议事规矩>、<股东大会议事规矩>的方案》,详细表决成果如下:

1、《董事会议事规矩》

表决成果:赞同262,539,258股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9918%;对立7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,774,808股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0056%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,798,509股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2662%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,774,808股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.7084%。

2、《股东大会议事规矩》

表决成果:赞同262,539,258股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的93.9918%;对立7,500股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0027%;放弃16,774,808股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的6.0056%。

其间中小投资者(除上市公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同12,798,509股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的43.2662%;对立7,500股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的0.0254%;放弃16,774,808股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的56.7084%。

(十)会议采纳累积投票制的方法审议经过了《关于公司董事会换届推举的方案》(非独立董事),详细表决成果如下:

1、推举董事提名人程前锋先生为公司第六届董事会董事

程前锋先生以279,305,369股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,620股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

2、推举董事提名人叶依群先生为公司第六届董事会董事

叶依群先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

3、推举董事提名人周本余先生为公司第六届董事会董事

周本余先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

4、推举董事提名人林行先生为公司第六届董事会董事

林行先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

5、推举董事提名人冯德崎先生为公司第六届董事会董事

冯德崎先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

6、推举董事提名人李海楠先生为公司第六届董事会董事

李海楠先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

(十一)会议采纳累积投票制的方法审议经过了《关于公司董事会换届推举的方案》(独立董事),详细表决成果如下:

1、推举独立董事提名人刘梅娟女士为公司第六届董事会独立董事

刘梅娟女士以279,305,368股当选为公司第六届董事会独立董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

2、推举独立董事提名人汪钊先生为公司第六届董事会独立董事

汪钊先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会独立董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

3、推举独立董事提名人张克坚先生为公司第六届董事会独立董事

张克坚先生以279,305,368股当选为公司第六届董事会独立董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

(十二)会议采纳累积投票制的方法审议经过了《关于公司监事会换届推举的方案》,详细表决成果如下:

1、推举监事提名人曹仕美先生为公司第六届监事会监事

曹仕美先生以279,305,368股当选为公司第六届监事会监事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

2、推举监事提名人张连春女士为公司第六届监事会监事

张连春女士以279,305,368股当选为公司第六届监事会监事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的99.9942%。其间中小投资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是29,564,619股,占到会会议的中小投资者的有用表决权股份的99.9452%。

三、律师见证定见

本次股东大会经安徽天禾律师业务所王炜、史山山律师现场见证,并出具了法令定见书,以为:亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员及招集人资历、本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》规矩;本次股东大会所经过的抉择合法、有用。

四、备检文件

1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年年度股东大会抉择》

2、《安徽天禾律师业务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司2015年年度股东大会之法令定见书》

特此布告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 布告编号:2016-040

亿帆鑫富药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年4月18日以口头的方法发出告诉,于2016年4月28日以现场会议的方法举行。会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。会议在确保一切董事充沛宣布定见的前提下审议表决。会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》等有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议,会议以投票表决方法构成以下抉择:

(一)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的成果,审议经过了《关于推举公司董事长的方案》

董事会推举程前锋先生为公司董事长,其任期自本次董事会经过之日起至本届董事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(二)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的成果,审议经过了《关于推举董事会各专业委员会委员的方案》

依据董事长程前锋先生提名,董事会推举各专业委员会成员如下:

1、战略委员会成员为:主任:程前锋,委员:周本余、汪钊、刘梅娟、张克坚。

2、审计委员会成员为:主任:刘梅娟,委员:周本余、汪钊。

3、薪酬与查核委员会成员为:主任:张克坚,委员:程前锋、汪钊。

4、提名委员会成员为:主任:汪钊,委员:程前锋、刘梅娟。

上述人员任期与本届董事任职期限相同,即自本次董事会经过之日起至本届董事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(三)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的成果,审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》

经董事长程前锋先生提名,董事会赞同聘任程前锋先生为公司总司理,其聘期自本次董事会经过之日起至本届董事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(四)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的成果,审议经过了《关于聘任公司副总司理、财务总监的方案》

经董事长程前锋先生提名,董事会赞同聘任林行先生、许国汉先生为副总司理,喻海霞女士为财务总监。其聘期自本次董事会经过之日起至本届董事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

(五)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的成果,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书、证券业务代表的方案》

经董事长程前锋先生提名,董事会赞同聘任冯德崎先生为董事会秘书、李蕾女士为证券业务代表,其聘期自本次董事会经过之日起至本届董事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

董事会秘书、证券业务代表联系方法:

(六)会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的成果,审议经过了《关于聘任公司审计总监的方案》

经审计委员会提名,董事会赞同聘任周本余先生为公司审计总监,其聘期自本次董事会经过之日起至本届董事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。

独立董事对公司聘任高档办理人员宣布了赞同的独立定见。

上述人员简历请见附件。

三、备检文件

1、《公司第六届董事会第一次会议抉择》

2、独立董事出具的《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于聘任高档办理人员的独立定见》

特此布告。

亿帆鑫富药业股份有限公司

董事会

2016年4月29日

附件:公司高档办理人员、审计总监、证券业务代表简历:

程前锋先生:中国国籍,汉族,硕士研究生学历。2014年10月至今任公司董事长兼总司理,为公司控股股东,实践操控人;2004年创建合肥亿帆生物医药有限公司。持有公司股票208,478,523股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒,是现任董事周本余爱人的哥哥,与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。

林行先生:中国国籍,1986年5月出世,汉族,硕士研究生学历。2010年结业于美国科罗拉多大学;2010年11月至2012年10月任杭州和贸高分子资料有限公司总司理;2012年11月至今任公司副总司理;2015年1月至今任杭州鑫富科技有限公司履行董事兼总司理; 2015年1月任安庆市鑫富化工有限责任公司履行董事;2015年1月任重庆鑫富化工有限公司履行董事;2015年2月至今任湖州鑫富新资料有限公司履行董事。未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。

许国汉先生:中国国籍,1967年6月出世,汉族。2009年12月至2012年11月担任合肥亿帆生物医药有限公司监事;2005年11月至2013年3月担任合肥亿帆生物医药有限公司全国产品销售事业部负责人;2013年3月至2014年10月担任亿帆生物副总司理。2014年10月至今任公司副总司理。未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。

喻海霞女士:中国国籍,1978年10月出世,本科学历,管帐师。1998年10月至2001年6月担任公司库房保管员和车间核算员;2001年7月至2002年8月别离担任临安向阳化工有限公司和杭州临安申光交易有限责任公司的主办管帐;2002年9月至2010年1月先后担任公司出纳及管帐工作;2010年2月至2011年3月担任杭州鑫富节能资料有限公司财务司理;2011年4月至2012年10月任公司财务司理,2012年11月至今任公司财务总监。未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任高档办理人员的景象。

冯德崎先生:中国国籍,1979年8月出世,汉族,研究生学历。2016年2月至今任杭州鑫富科技有限公司副总司理;2015年12月至今任欧芬迈迪(北京)生物技术有限公司总司理、沈阳澳华制药有限公司监事;曾任沈阳志鹰药业有限公司副总司理、合肥亿帆生物医药有限公司行政部司理、北京华远房地产生意有限公司方案办理部主管。未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。

周本余先生:中国国籍,1973年9月出世,汉族,管帐师。曾任合肥市粮油食品局中市分局管帐;合肥神鹿双鹤药业有限公司区域财务司理;合肥亿帆生物医药有限公司财务负责人、副总司理等职;2004年07月至今担任合肥亿帆生物医药有限公司财务负责人;2013年至今担任合肥亿帆生物医药有限公司副总司理;2014年10月至今任公司董事;2015年7月至今任沈阳志鹰药业有限公司法定代表人、董事长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,是公司控股股东程前锋先生妹妹的爱人,与持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司审计总监的景象。

李蕾女士:中国国籍,汉族,硕士研究生学历。2015年9月至今任公司董事会秘书处证券业务助理。未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任证券业务代表的景象。

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 布告编号:2016-041

亿帆鑫富药业股份有限公司

第六届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2016年4月18日以口头的方法告诉,于2016年4月28以现场会议的方法举行。会议由监事曹仕美先生掌管,会议应参与表决监事3名,实践参与表决监事3名。会议在确保一切监事充沛宣布定见的前提下审议表决。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩,会议合法有用。

二、监事会会议审议状况

经整体监事仔细审议,会议以投票表决的方法构成以下抉择:

会议以3票赞同,0票对立,0票放弃的成果,审议经过了《关于推举公司第六届监事会主席的方案》

监事会推举曹仕美先生担任公司第六届监事会主席,其任期自本次监事会经过之日起至第六届监事会届满,任期三年(即2016年4月28日至2019年4月27日)。(简历请见附件)

三、备检文件

《公司第六届监事会第一次会议抉择》。

特此布告。

亿帆鑫富药业股份有限公司

监事会

2016年4月29日

曹仕美先生:

中国国籍,1963年11月出世,汉族,经济师。2006年至2013年、2013年至今别离任安徽新陇海药业有限公司副总司理、总司理;2009年至2012年5月任湖南芙蓉制药有限公司总司理;2010年11月至2014年12月担任合肥亿帆药业有限公司副总司理;2011年至今任安徽雪枫药业有限公司董事长、总司理等职;2012年5月至今兼任宿州亿帆药业有限公司履行董事;2014年10月至今任公司董事及公司医药事业部副总司理。持有公司股票1,133,330股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人之间不存在相相联系,也不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象。

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